高德开户Austrac给予Afterpay解除所有反洗钱调查

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高德注册登录【主管QQ554-258】澳大利亚交易报告和分析中心(Austrac)周三宣布,它已经结束了对Afterpay的调查,决定不再采取任何进一步的监管行动。

去年6月,Austrac下令为Afterpay的澳大利亚业务任命一名外部审计师。具体而言,监管机构要求审查Afterpay是否符合《2006年反洗钱和反恐融资法》(AML/CTF法)。

Austrac周三写道:“为了回应外部审计报告中的发现和建议,Afterpay提升了其‘反洗钱/CTF’合规框架和金融犯罪功能,并完成了确保合规的所有必要补救。”

“在考虑了报告和Afterpay的回应后,Austrac决定不再采取进一步的监管行动。

Austrac表示,已“重申”Afterpay未来履行合规义务的重要性,并将继续与该公司合作,高德平台登陆以确保后者理解自己的合规义务,以及自己在打击金融犯罪中所扮演的角色。

监管机构借此机会提醒新兴金融服务企业,它们可能有《反洗钱/CTF法》规定的义务。

Austrac称:"初创企业和技术型金融企业必须考虑它们是否有反洗钱/清洁资金的义务,以及它们是否实施了识别和减轻洗钱和恐怖主义融资风险的系统和控制措施。"

今年9月,Austrac曾要求对PayPal进行类似的调查,主要针对该澳大利亚子公司是否遵守《反洗钱/CTF法案》的“持续担忧”。

这些担忧与澳大利亚贝宝遵守其国际资金转移指示报告义务有关。

然而,考虑到审计的范围,PayPal澳洲业务的规模和复杂性,高德登录以及与PayPal国际业务的重叠,Austrac在3月份宣布延长审计的期限。

“延长期限将允许PayPal澳大利亚和外部审计师全面检查他们是否符合《反洗钱/CTF法案》,”Austrac说。

上个月,Austrac与西太平洋银行达成协议,就监督机构于2019年11月提出的反洗钱和反恐融资指控达成和解。

如果联邦法院接受处罚,该银行将为超过2300万次违反《反洗钱/CTF法案》支付13亿澳元。西太平洋银行已经承认了这些违规行为,其中包括没有报告超过110亿澳元的国际资金转移。


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