高德美国指控两名俄罗斯人通过加密货币钓鱼网

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高德注册登录【主管QQ554-258】今天,美国司法部指控两名俄罗斯公民策划了针对三家加密货币交易所用户的多年钓鱼行动。

这两名嫌疑人被指控为Poloniex、Binance和Gemini加密货币交易所创建网站克隆,在这些虚假网站上引诱用户,并收集他们的账户凭证。这些钓鱼操作大约在2017年6月开始。

美国官员说,俄罗斯的二人组——由Danil Potekhin(又名cronuswar)和Dmitrii Karasavidi组成;沃罗涅日和莫斯科的居民分别用被盗的凭证访问受害者账户,盗取他们的比特币(BTC)和以太(ETH)加密资产。

美国官员估计,受害者总数达数百人。法庭文件列举了313名被欺骗的Poloniex用户,142名Binance受害者和42名Gemini用户。

损失估计为16 876 000美元。

根据今天公布的一份替代起诉书,波钦和卡拉萨维迪将被盗资金转移到使用假身份在其他加密货币交易门户网站(如Poloniex、Binance、Gemini和Bittrex)设立的中间账户。

在今天的新闻发布会上,高德注册美国财政部表示,尽管努力通过不同的交易所、账户和区块链清洗被盗资金,但美国特勤局已经追踪并抓获了被这两名黑客窃取的部分资金。财政部官员也对这两名嫌疑人实施了制裁。

犯罪嫌疑人还参与了秘密市场的操纵

但美国司法部说,这两名俄罗斯人不喜欢只窃取资金。这两家公司还利用廉价的比特币(替代性crytocurrency硬币)操纵市场。

“被告首先在同一个(交易)平台上创建了多个虚构账户,每个账户在操纵之前购买了一种廉价的数字货币——天然气,”美国司法部官员援引2017年7月发生的一件事表示。

随后,在2017年10月29日,被告控制了三个受害客户的账户,高德官网注册并使用这些账户中当时价值超过500万美元的数字货币购买天然气,这增加了需求和价格。

“被告及其同谋迅速将虚拟账户中的数字货币从天然气转换为比特币和其他数字货币,导致天然气价格暴跌。”

根据今天的新闻发布记录,加州北部地区的美国律师大卫·安德森表示,这两名俄罗斯人将因其罪行面临59年的监禁。

两人仍在逃。


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