高德司法部指控四兄弟诈骗亚马逊公司的超额发

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高德注册登录【主管QQ554-258】美国司法部(DoJ)已对四名个人提出指控,指控他们以欺诈手段诱使亚马逊额外支付数百万美元。

被控人士涉嫌通过执行该计划获得一千九百万元,并企图诈骗共约三千二百万元。   

这四人是约尔·亚伯拉罕(Yoel Abraham)、赫斯尔·亚伯拉罕(Heshl Abraham)、齐什·亚伯拉罕(Zishe Abraham)和什缪尔·亚伯拉罕(Shmuel Abraham)兄弟。他们涉嫌通过一种被称为“超额发货”的做法,操纵亚马逊的发票系统和账单流程,以迫使这家电子商务巨头支付超出其同意支付的金额。

过度发货意味着批发商要为零售商(如亚马逊)未同意购买的商品发货、开具发票并收取货款。

司法部指控称,尽管亚马逊提出要求(两兄弟也同意发货),但两兄弟经常发货并开具超过1万件商品的发票,而亚马逊的要求不到100件,两兄弟也同意发货。

诉状中涉及的超额发货案例之一是,亚马逊和被指控者据称同意了一箱价值94美元的消毒剂喷雾剂的采购订单。这些人没有发送消毒剂喷雾,而是发送了7000支牙刷——单价约为94美元——给亚马逊开出了超过65.8万美元的发票。

当亚马逊发现欺诈性超额发货的模式时,高德平台注册地址该公司会暂停供应商的账户。但据称,作为回应,四兄弟开设了新的供应商账户,并通过注册假名和电子邮件地址来掩盖身份。

美国司法部在诉状中写道,两兄弟还涉嫌使用vpn来混淆他们与此前被冻结账户的联系。

“起诉书称,约尔、赫斯尔、齐什和施米尔·亚伯拉罕在一个老把戏上想出了一个新花样,高德娱乐账号注册但复杂技术的使用并不能掩盖一个简单的事实,即被告欺骗亚马逊索要他们从未提供过的商品,”美国曼哈顿代理律师奥丽·施特劳斯说。

四名被告分别被控共谋进行电信欺诈、电信欺诈和洗钱。

审判将于今年晚些时候在纽约南区地方法院进行。

今年早些时候,司法部首次向联邦法院提起诉讼,打击与COVID-19有关的网络欺诈行为。

美国司法部对一家网站采取了这一行动,称该网站谎称提供世界卫生组织(WHO)的疫苗包,以换取4.95美元的运费。当毫无戒心的受害者订购假冒疫苗包时,该网站会询问受害者的信用卡信息。

目前没有合法的COVID-19疫苗,世卫组织也不分发任何此类疫苗


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