高德注册美国指控QQAAZZ集团为恶意软件团伙洗钱

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高德注册登录【主管QQ554-258】美国司法部今天公布了对国际洗钱组织QQAAZZ的14名成员的指控。

美国当局表示,该组织自2016年以来一直很活跃,通过在俄语黑客论坛上发布其服务广告来运营。

在那里,该组织与一些当今最大的恶意软件运营商建立了联系,其中包括恶意软件僵尸网络运营商,如Dridex、Trickbot和GozNym。

据美国司法部称,QQAAZZ的成员运营着一个庞大的银行账户网络和资金交易网络,使得恶意软件团伙能够将被黑账户中的资金转移到新的、干净的目的地。

QQAAZZ的成员是按商业层级组织的。领导负责与客户沟通,高德账号注册中层管理人员招募“钱骡”,“钱骡”在需要时开设银行账户,从atm机取钱。

美国官员表示,该组织利用假身份和空壳公司在世界各地管理着一个庞大的银行账户网络。

这些账户将成为从黑客、恶意软件感染和其他网络犯罪行动中获得资金的着陆点。这些钱将通过QQAAZZ账户流通,并被转换成加密货币。

在数字形式下,加密货币将通过一个“震荡”服务来进一步匿名交易,然后资金将返还给网络犯罪集团,QQAAZZ的运营商将保留40%到50%不等的分成。

在一次跨国行动中逮捕了20人

除了今天被起诉的14名嫌疑人外,美国司法部表示,高德平台地址它还在2019年10月起诉了另外5名嫌疑人。

美国当局表示,虽然指控是在美国提起的,但这是对QQAAZZ组织的一次国际打击,其他刑事诉讼也在葡萄牙、西班牙和美国等其他国家提起。

有16个国家参与了针对QQAAZZ的国际行动,该行动被欧洲刑警组织命名为“2BaGoldMule行动”。

欧洲刑警组织说,作为打击行动的一部分,参与行动的国家在拉脱维亚、保加利亚、英国、西班牙和意大利进行了40多次搜查,逮捕了20人。


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